Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Assurance, Banque, Finance, Spécialité Investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière.

Présentation

• Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :
• - il appréhende et analyse des problèmes juridiques
• - dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
• - il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
• - vérifie la légalité des données économiques et financières
• - identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
• - il collabore avec les nombreux partenaires insititutionnels, privés de l'enquête financière
• - coopère à l'échelle internationale (Europol)

Compétences attestées

• A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:
• - a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
• - maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
• - connait le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
• - il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
• - maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
• - est capable d'analyser et interprèter des données économiques et financières
• - expertise et rédige des rapports
• - il assure un travail de veille juridique
• - participe à développer des dispositifs anti-fraude
• - dialogue avec diverses instances administratives
• - a développé une capacité d'adaptation

Voies d'accès

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• Par expérience
• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

• Le titulaire du diplôme peut prétendre aux emplois suivants :
• - officier et sous-officier de la gendarmerie
• - agent des douanes
• - agent de l'administration fiscale
• - employé de banque
• - enquêteur spécialisé dans la délinquance économique et financière

Secteurs d'activité

• Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :
• - Gendarmerie nationale
• - Administration fiscale
• - Douanes
• - Etablissements financiers (banques)

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Informations générales

Code

RNCP14115

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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