Investigateur en matière économique et financière / sécurité intérieure
Présentation
Officier de Police judiciaire, l'investigateur en matière économique et financière traite les enquêtes pénales concernant la criminalité financière organisée ainsi que les infractions au droit pénal des afffaires, les atteintes à la probité et la délinquance fiscale. Il conduit les investigations judiciaires nécessaires à la matérialisation des infractions économiques et financières Il mène une enquête pénale de nature économique et financière Il assure une expertise dans le domaine économique et financier.
Compétences attestées
- Les capacités attestées :
- ● Conduire les investigations judiciaires nécessaires à la matérialisation des infractions économiques et financières : Recevoir toute saisine de nature économique ou financière; Identifier le ou les dysfonctionnements économiques ou financiers; Matérialiser l’existence d’une ou de plusieurs infractions pénales; Informer les autorités judiciaires des résultats de l’investigation menée en présentant une stratégie d’enquête
- ● Mener une enquête pénale de nature économique et financière : Constituer une équipe d’enquêteurs judiciaires spécialisés; caractériser les infractions économiques et financières en dégageant leurs éléments constitutifs; Consulter les structures nationales et internationales impliquées dans la lutte contre la criminalité économique et financière; Déférer devant l’autorité judiciaire après audition les auteurs de l’infraction.
- ● Assurer une expertise dans le domaine économique et financier : Apporter une assistance technique aux unités locales de police et de gendarmerie; Assurer une veille juridique; Entretenir un réseau de partenaires nationaux et internationaux; Constituer et maintenir à jour un annuaire des opérateurs publics et privés susceptibles de faciliter les investigations judicaires; Proposer aux autorités administratives et judiciaires des actions préventives et/ou répressives.
Voies d'accès
- Après un parcours de formation continue
- Par expérience
Emplois accessibles
- * Gestionnaire de risques financiers
- * Chargé d’analyse et d’ingénierie financière
- * Attaché risques bancaires
- * Commis de société d’investissement
- * Opérateur produits dérivés financiers
- * Vendeur produits de marchés financiers
Secteurs d'activité
Tous les services opérationnels de sécurité intérieure exerçant dans le domaine judiciaire et chargés des enquêtes pénales de nature économique et financière.
Réglementations
A compléter (Reprise)
Composition des jurys
La présidence est assurée par l'institution (gendarmerie ou police nationales) qui présente le plus grand nombre de candidats lors de la session concernée. Président du jury : - Le sous-directeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière ou son représentant (pour la police nationale) Ou - Le sous-directeur de la police judiciaire ou son représentant (pour la gendarmerie nationale) Membres du jury : - Le directeur d'une direction inter régionale ou régionale de la police judiciaire ou son représentant - Le Colonel de gendarmerie, commandant le centre national de formation à la police judiciaire - Le chef d'une division financière d'une direction inter régionale ou régionale de la police judiciaire ou son représentant - Le Directeur de stage d’investigateur en matière économique et financière (gendarmerie nationale) - Un expert financier de la direction centrale de la police judiciaire - Un titulaire de la certification en exercice - Un représentant de la compagnie nationale des commissaires aux comptes - Un représentant de l’association française des banques
La présidence est assurée par l'institution (gendarmerie ou police nationales) qui présente le plus grand nombre de candidats lors de la session concernée. Président du jury : - Le sous-directeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière ou son représentant (pour la police nationale) Ou - Le sous-directeur de la police judiciaire ou son représentant (pour la gendarmerie nationale Membres du jury : - Le directeur d'une direction inter régionale ou régionale de la police judiciaire ou son représentant - Le Colonel de gendarmerie, commandant le centre national de formation à la police judiciaire - Le chef d'une division financière d'une direction inter régionale ou régionale de la police judiciaire ou son représentant - Le Directeur de stage d’investigateur en matière économique et financière (gendarmerie nationale) - Un expert financier de la direction centrale de la police judiciaire - Un titulaire de la certification en exercice - Un représentant de la compagnie nationale des commissaires aux comptes - Un représentant de l’association française des banques
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP19382
- Type d'enregistrement
- Enregistrement sur demande
- Date de décision
- —
- Date d'effet
- —
- Fin d'enregistrement
- 09/08/2019